fraude
02 NOVIEMBRE
28 OCTUBRE
Kassio Nunes Marques catalogó los comicios del pasado domingo como “las elecciones más inclusivas de la historia de la República brasileña” e informó que todos los cuestionamientos serán analizados y respondidos.
Brasil: El presidente del TSE defiende la “absoluta normalidad” de las elecciones frente a las denuncias de Flávio Bolsonaro
20 OCTUBRE
Los fundadores de OrionX, Roberto Zibert y Joaquín Díaz, se querellaron por estafa contra el ex jefe de operaciones y quienes resulten responsables. Además, acusaron al CEO de la firma, Joel Vainstein, de presionarlos con acciones penales para forzarlos a vender sus acciones. La empresa respondió que la salida de los accionistas se evaluó como medida preventiva "para abordar oportunamente una situación que podía afectar los intereses de los clientes e inversionistas".
Socios de OrionX acusados de fraude denuncian amenazas para forzarlos a vender sus acciones a un “precio vil”
17 OCTUBRE
El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación. Uno de los imputados habría expedido cerca de 16.700 documentos desde 2023, mientras que al segundo se le atribuye la emisión de más de 4.500 en aproximadamente un año.
Prisión preventiva para dos médicos acusados de emitir más de 21 mil licencias falsas por $11 mil millones
15 OCTUBRE
BancoEstado interpuso una querella criminal tras descubrirse que una mujer suplantó a su gerenta general ejecutiva en una notaría para otorgar un mandato falso a terceros. Con dicho documento, un abogado intentó cobrar ante un tribunal un cheque por más de $341 millones proveniente de una expropiación en Conchalí.
Querella criminal: suplantan identidad de gerenta general de BancoEstado para intentar millonario fraude
15 OCTUBRE
La crisis se desencadenó luego de que una auditoría forense revelara transferencias no autorizadas hacia billeteras externas, lo que llevó a la empresa a querellarse por administración desleal contra dos de sus fundadores y exgerentes.
OrionX pide su quiebra en medio de fraude y revela deudas por casi $20 mil millones
30 SEPTIEMBRE
29 SEPTIEMBRE
Diversos inversionistas afectados por el fraude y cierre de Orionx han presentado querellas penales para recuperar sus fondos y esclarecer las responsabilidades de los ejecutivos. Entre ellos destacan René Castañón, Pedro Molleda, Sergio Zerené y Juan Eduardo Contreras, quienes denuncian millonarios perjuicios económicos por criptomonedas retenidas.
“Corralito cripto”: las querellas de las víctimas del millonario fraude de Orión X
29 SEPTIEMBRE
La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó la prisión preventiva de los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín y de Sergio Yáñez por el fraude en Sartor. El tribunal desestimó los recursos de amparo al concluir que las medidas cautelares están debidamente fundamentadas y se ajustan a derecho.
Caso Sartor: Corte de Apelaciones rechaza recursos de amparo de hermanos Larraín y de ex CEO de factoring E-Capital
24 SEPTIEMBRE
La Fiscalía Metropolitana Sur y el OS-9 de Carabineros desarrollaron diligencias investigativas en el lugar para incautar contratos y correos electrónicos vinculados a la investigación, en la cual actualmente hay ocho imputados, seis de ellos en prisión preventiva.
Allanan oficinas de la Autopista Central por investigación de fraude por multas del TAG en Juzgado de Policía Local de La Granja
23 SEPTIEMBRE
Tras el rechazo de la Corte de Apelaciones, el exdirector de Sartor AGF y expresidente de Azul Azul, Michael Clark, recurrió al máximo tribunal para revertir su prisión preventiva por el caso Sartor. Su defensa argumenta que la medida carece de una justificación de riesgo concreto y omitió valorar su colaboración sustancial con la investigación.
Caso Sartor: Michael Clark pide a la Corte Suprema dejar Capitán Yaber
16 SEPTIEMBRE
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